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銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊 - 金管會

名單、疑似洗錢(含資助武擴)態樣. (如：法務部調查局針對貪汙賄賂. 之高風險威脅所發布之洗錢態 ... 類型客戶(PEP、境外公司等)，各 ... 定之制裁名單，須依資恐防制法.

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