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期貨業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業之參考實務指引

一、建立現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士(PEP)名單。 ... 建立高洗錢及資恐風險地區或國家、高避稅風險或高金融保密之國家或地區名單。

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