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防制洗錢擴大列管對象 - 北誠會計師事務所

「PEPs」（Politically exposed persons）是指高知名度政治人物，國際反洗錢實務作業上，多會要求金融機構針對這些所謂的「PEPs」名單，加強客戶審查程序 ...

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