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研究） 反洗錢系統建置之研究

目前，不少市場人士認為，繳納罰款並與監管機構達成和解依舊是德意志銀行的選擇。 ... 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）有一個《特列國外機構清單》，其法律效力 ...

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