[爆卦]美國ofac制裁國家名單是什麼?優點缺點精華區懶人包

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在 美國ofac制裁國家名單產品中有13篇Facebook貼文,粉絲數超過9萬的網紅作者,也在其Facebook貼文中提到, 留意林鄭是無法使用消費券,因為她的八達通已被「上鎖」,所以傳媒聲稱林鄭用$2000消費券買蘋果並非事實。 //特首林鄭月娥表示,為響應相關措施,花了2000元買了二百多個蘋果,派發給出席「全民運動日」的市民。林鄭自爆已有一段日子無使用八達通卡,提醒市民若有類似情況,要留意八達通卡會否被「上鎖」。 ...

美國ofac制裁國家名單 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最讚貼文

2020-09-07 18:47:22

【@businessfocus.io】走私芬太尼被美國制裁!中國化學家被認定「重大外國麻醉品售賣者」 . 周二(8月25日)一名中國公民和一家香港公司遭到美國財政部制裁,並指控這名中國人及其公司將芬太尼(fentanyl)非法販運至美國。美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreig...

美國ofac制裁國家名單 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的精選貼文

2020-08-22 04:15:47

【@businessfocus.io】傳中資銀行暫停為11被制裁中港官員開新賬戶 . 《彭博》引述消息人士報道,在香港有經營業務的大型中資國有銀行,正採取臨時措施遵守美國對香港官員實施的制裁,以確保美元融資渠道和海外網絡不受影響。報道指,中國銀行(3988)、建設銀行(939)及招商銀行(3968)...

美國ofac制裁國家名單 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最讚貼文

2020-08-10 22:26:27

【@businessfocus.io】香港與伊朗齊名被納入OFAC制裁範圍,公眾登記電郵可即時收到美國制裁通知 . 「港區國安法」生效後,美國通過《香港自治法案》,取消香港特殊待遇地位,市場預期美國在未來數月會公布制裁香港的個人及金融機構名單。事實上,美國財政部早於7月20日,已將香港納入外國資產控...

  • 美國ofac制裁國家名單 在 作者 Facebook 的最讚貼文

    2021-08-02 22:59:25
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    留意林鄭是無法使用消費券,因為她的八達通已被「上鎖」,所以傳媒聲稱林鄭用$2000消費券買蘋果並非事實。

    //特首林鄭月娥表示,為響應相關措施,花了2000元買了二百多個蘋果,派發給出席「全民運動日」的市民。林鄭自爆已有一段日子無使用八達通卡,提醒市民若有類似情況,要留意八達通卡會否被「上鎖」。

    據了解,林鄭月娥早前已申請電子消費券,選用八達通支付工具,但由於其八達通已有一段時間未有使用,需時了解有否「上鎖」,故暫未能使用消費券。//

    八達通一段時間未有使用,會因此被上鎖嗎?

    根據八達通2017年10月1日的新政策,三年未有使用的八達通會變成「不常用八達通」,每年會從按金扣除$15行政費,卡主需到八達通服務站或港鐵客務中心重新啟動該卡。

    問題是,八達通公司可不可以啟動林鄭的儲值卡呢?

    林鄭在去年11月受訪時提到,自己每天只能用現金買東西,因為被美國制裁後她的信用卡就不能刷了。為甚麼她在此期間沒有使用其他支付工具?

    究竟是沒有使用,還是無法使用?

    按照特朗普在2020年簽署的《第13936號行政命令》,美國財政部已將多名中港官員加入SDN名單,規定任何在美國有業務或有交易來往的企業,都不得與SDN有任何交易,否則會遭到二級制裁。為免受到牽連,不論中資銀行抑或國際信用卡公司,都在制裁令生效後與林鄭等人劃清界線,令到林鄭等人在過去一年只能用現金出糧,用現金消費——八達通公司是不是遵守美國制裁令的駐港公司之一?

    若是的話,林鄭就無論如何也無法解鎖八達通,也無法領取消費券了。

    如果她解鎖成功呢?

    那麼八達通公司就要小心外國相關業務被美國OFAC二級制裁的風險了。八達通去年才宣佈加入Apple Wallet,又在荷蘭、杜拜和新西蘭提供收費系統和智能卡技術,這些國際業務會否受到影響?外國所供應的晶片、零件和技術會否因此中斷?

    不過,繼續鎖卡的話,八達通就將可能干犯傳聞引入《基本法》附件三的《反外國制裁法》、當中的第12條——任何組織和個人不得執行或協助執行外國國家對中國公民、組織採取的歧視性限制措施——將要面臨訴訟和巨額賠償了。

    這$5000消費券,被美國制裁的香港官員到底能領不能領?

    作者

  • 美國ofac制裁國家名單 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最佳解答

    2020-11-11 10:30:00
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    1111新加坡聯合早報

    *【總務署未啟動政權移交程式 拜登過渡團隊考慮訴諸法律】
    美國當選總統拜登的過渡團隊考慮通過法律行動,要求聯邦總務署(GSA)承認拜登已經在總統選舉中擊敗尋求連任的川普,以便啟動政權移交程式。總務署一般會在某一位候選人明確勝出後宣佈他為優勝者並啟動權力移交工作。今年,儘管美國各大電視臺和新聞網路已在上週六確定拜登贏得足夠選舉人票並宣佈他勝選,但總務署仍未啟動交接工作。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099988

    *【拜登告訴美國盟友“美國回來了” 】
    美國盟友包括英國首相強森、德國總理梅克爾和法國總統馬克洪相繼與美國當選總統拜登通電話,對其贏得總統選舉表示祝賀。拜登在家鄉德拉瓦州表示,他告訴美國盟友,“美國回來了,我們將重返世界舞臺,美國將不會自我孤立起來。”
    拜登透露,他計畫與歐盟聯手抗擊2019冠狀病毒疾病大流行和氣候變化。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201111-1100061

    *【蓬佩奧對“川普政府第二任期”有信心】
    美國國務卿蓬佩奧在國務院的記者會上說,一旦所有“合法”選票都完成計算,他有信心,“川普政府將會迎來第二任期”,似乎拒絕承認拜登已經當選美國總統。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201111-1100064

    *【分析:拜登將審查川普對華關稅】
    拜登贏得美國總統大選後,他將如何審視川普時期的貿易政策,尤其是對華貿易和已經達成的第一階段貿易協定成為各界關注焦點。經貿專家和分析人士認為,拜登可能不會對川普的政策大動刀斧,但大型零售業訂單轉回中國可能會成為趨勢。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201111-1100092

    *【文在寅力爭將韓美合作成果 延續到下屆美國政府】
    儘管美國拜登政府即將上臺,韓國總統文在寅表示,將認真做好同美國川普政府的合作工作,做到慎終如始,力爭將韓美合作成果延續到下一屆美國政府。輿論認為,拜登和川普的對朝政策肯定會截然不同,韓國必須從根本上重新考慮外交政策,制定新的外交路線。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099984

    *【川普開除持異議防長艾思博 裴洛西指他要在卸任前添亂】
    美國總統川普已經開始把自己不滿意的內閣成員革職,首先遭殃的重要閣員是國防部長艾思博。川普宣佈開除艾思博,任命美國全國反恐中心主任米勒為代理防長。他日前也將一位負責氣候變化的官員撤職。川普當天在推特上發文說;“艾思博已被解除職務,米勒將出任代國防部長,即時生效。”消息人士說,川普今年八月曾私下表示,計畫在大選後撤換艾思博。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099985

    *【美司法部長授權聯邦檢察官 調查本屆大選投票違規指控】
    美國司法部長巴爾週一授權聯邦檢察官,針對本屆大選出現投票違規行為的指控展開調查。不過巴爾當天在發給聯邦檢察官和聯邦調查局的信中,提醒他們不必追查那些荒謬或牽強附會的指控。這封信函並沒有指明司法部已經掌握一些會影響選舉結果的違規活動。現任總統川普至今仍未承認敗選,他在沒有提供任何證據的情況下,一再指控這次總統選舉出現大量舞弊。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099986

    *【公佈13人疫情顧問小組名單 拜登促民眾不論黨派戴口罩】
    拜登週一公佈其13人疫情顧問小組名單,並促請美國民眾不論黨派都應該戴口罩,以防止疫情傳播。該疫情顧問小組將由三人共同擔任主席,分別是流行病學家暨前美國食品暨藥物管理局局長凱斯勒、前美國公共衛生局局長莫西以及耶魯大學公共衛生學教授史密斯。這疫情顧問小組包含免疫學家、流行病學家、生物防禦專家到高層公共衛生官員。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099987

    *【世衛稱輝瑞疫苗試驗結果令人鼓舞 預測脆弱群體最快明年3月接種】
    世界衛生組織形容,美國製藥商輝瑞(Pfizer)冠病疫苗的試驗成果令人鼓舞。它預測,最脆弱群體最快可在明年3月率先接種冠病疫苗,加上其他疫苗的研究也不斷有進展,屆時全球有望從根本上扭轉疫情發展趨勢。但專家警告,輝瑞的疫苗仍有許多不確定因素。輝瑞公佈,它和德國生物技術公司BioNTech共同研發的冠病疫苗,在第三期大規模臨床試驗中有效性超過90%。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099981

    *【一志願者出現“嚴重不良反應” 巴西暫停與中國科興疫苗臨床試驗】
    巴西衛生監管機構表示,一名志願者出現“嚴重不良反應”後,已暫停中國科興冠病疫苗在巴西的臨床試驗;與科興合作研發疫苗的巴西機構稱,事件涉及一起死亡案例,但強調死者與疫苗無關。巴西國家衛生監督局(Anvisa)週一發佈公告稱,該事件發生在10月29日,基於隱私規範無法提供細節,但這類不良事件包括死亡、可能致命的副作用、嚴重殘疾、住院、先天缺陷與其他“臨床上重大事件”。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099982

    *【澳洲連續三天無本土病例 考慮讓新加坡等亞洲旅客入境】
    澳洲政府在境內連日沒有本土冠病確診病例之後,考慮對亞洲一些疫情風險低的國家和地區放寬入境限制,讓包括來自新加坡、日本、台灣,甚至是中國大陸一些省份的旅客入境。
    https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20201111-1099983

    *【8月至今美國1.5萬養殖貂死於冠病】
    自8月至今,美國已有超過1萬5000只養殖貂死於2019冠狀病毒疾病。美國農業部已對十多家養殖場實施隔離檢疫措施,並啟動調查。丹麥政府上周宣佈,鑒於該國出現了多起養殖貂將變異的冠病病毒傳給人的案例,決定撲殺全國1700萬隻養殖貂,並對養殖貂場較多的七座城市實施更嚴格的防疫限制措施。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201111-1100089

    *【韓國接種流感疫苗後死亡病例破百】
    據韓國疾病管理廳通報,韓國接種流感疫苗後死亡病例達101起,大部分為老年人。韓國疾病管理廳稱,對97起死亡病例進行分析後認為,與接種流感疫苗無關;對另外四起死亡病例正進行調查。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201110-1099919

    *【任正非:中國晶片“卡脖子”問題主要是製造設備和基礎工業】
    華為創始人任正非日前表示,中國要重新認識晶片問題,晶片的設計當前中國已經步入世界領先,大陸晶片產業主要是製造設備有問題,基礎工業有問題,化學製劑也有問題。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201111-1100091

    *【港媒:人大將訂“愛國者標準” 不符標準者將被取消議員等公職】
    有港媒報導稱,昨今兩天召開的中國全國人大常委會議將針對香港形勢訂立“愛國者標準”,不符合該標準者,可能被取消立法會議員等公職。
    https://www.zaobao.com.sg/news/china/story20201111-1099976

    *【杜絕互聯網壟斷草案公佈 阿里騰訊京東等股價大跌】
    “雙11”購物節前夕,中國政府公佈了杜絕互聯網平臺壟斷行為的草案,導致阿里巴巴、京東等互聯網巨頭的股價大跌。中國市場監管總局昨天發佈《關於平臺經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》,當局稱該檔是為預防和制止平臺經濟領域壟斷行為,引導平臺經濟領域經營者依法合規經營。
    https://www.zaobao.com.sg/finance/china/story20201111-1100040

    *【違反伊朗制裁令 美國制裁包括香港在內的六間公司及四名人士】
    美國財政部轄下海外資產控制辦公室(OFAC)宣佈,制裁六間公司及四名人士,其中包括一間香港公司,理由是違反美國對伊朗制裁令。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201111-1100094

    *【殲-11BS最新畫面公開 疑曝光反輻射導彈】
    中國空軍近期發佈一段宣傳片顯示,解放軍殲-11BS戰機掛載著一種新型導彈。有美媒認為,這可能是一款反輻射導彈,是對付雷達的有效武器。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20201111-1100087

    *【歐盟將收緊措施打擊網路極端主義】
    歐盟委員會主席馮德萊恩說,歐盟計畫收緊其措施,以打擊網路極端主義。懷疑是伊斯蘭武裝分子在不到一個月的時間裡在巴黎、尼斯和維也納殺死了八人。這些襲擊事件將歐盟的注意力拉回至極端主義的威脅上。極端主義在2017年在敘利亞和伊拉克擊敗伊斯蘭國家武裝分子之後已經從歐洲議程的首位滑落。
    https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20201110-1099930

  • 美國ofac制裁國家名單 在 謝銘元:失敗並不可恥但要有用 Facebook 的精選貼文

    2020-08-14 06:49:02
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    二級制裁本來諸多掣肘,但自從2017年美國國會通過《CATTSA》賦予更大授權,財長便愈加頻繁使用二級制裁對付外國目標。本來OFAC需要證明目標向SDN提供實質支持,但在新法生效後,門檻就降至「有意幫助進行第四類重要交易」也可以入罪。然而,幫助(Assisting)的界線在哪?

    此等改動等同把潛在責任交由被制裁者自行承擔,你需要自行判斷每宗交易是否對流氓政權和SDN構成「方便」,風險極其廣泛,以致Facebook和Google急忙終止林鄭等人帳戶的交易功能。二級制裁本來對付直接跟SDN交易和提供服務的實體,但改革後則涵蓋第二級和第三級的間接關係者。比方說,負責將伊朗石油和北韓煤炭運往中國的船公司,固然會被二級制裁,但受保貨船的保險公司,即使對貨品交易毫不知情,同樣會受牽連。

    所以,安樂減持美企2%股權保平安,表面好像成功避開了OFAC的「50%規定」,但交易達成之前不就剛好50%嗎?那麼買入2%股權的買家就有被二級制裁的風險,因為交易涉嫌藉改變股權結構「幫助規避制裁」。為交易提供顧問服務的律師行和核數師行,同樣有誤踩《CATTSA》地雷的風險,因為行為對鄭若驊夫婦「有利」,提供了「方便」。(有趣的是,美國法律顧問須先向OFAC申請許可證,否則禁止向其所代表的SDN及其家人收取法務費用。)

    2018年4月,OFAC在俄羅斯/烏克蘭制裁計劃將38個俄羅斯實體列入SDN名單,包括7名俄企高層、12家他們控制的公司、17名政府官員,1家國有軍火商和1家俄羅斯銀行,間接令到一些他們擁有50%股權的公司被二級制裁,包括United Company Rusal PLC、EN + 、GAZ等,導致世界各地許多公司迅速跟它們結束生意往來。一張S38名單,一口氣將俄羅斯上流政商界與全球貿易隔絕。

    俄羅斯的經濟就是敗於這種層層輻射的制裁網之下,也令到伊朗只能透過崑崙銀行用以物易物的方式購入物資。由於怕不小心做了SDN的生意,很多外企會索性不做那個國家的生意。伊朗在SDN名單上足足有700個實體,如何查得清每宗交易都不令SDN間接受益?所以,透過不斷加長SDN名單,美國變相達到對整個國家經濟封鎖的效果。

    續文:

    https://www.patreon.com/posts/40425948

    作者

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