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防制洗錢術語表 - ACAMS

這個階段透過建立層次複雜的金融交易來掩飾稽核軌跡並隱匿身分，將非法所得與其來源分離。 法律風險(Legal Risk). 根據2001 年巴塞爾銀行客戶盡職調查白皮書的定義，法律 ...

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