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虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起| 網管人 - NetAdmin

除適用洗錢防制法，由於FATF於2019年6月發布之指引，提供各國及主管機關 ... 至於客戶審查，於姓名檢核時，如屬重要政治性職務人士（PEPs）等對象須再 ...

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