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[爆卦]重要政治性職務人士指引是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定 ...
本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人，其範圍如下： 一、總統、副總統。 二、總統府秘書長、副秘書長。 三、國家安全會議秘書長、副秘書長。 四、中央研究院院長、 ...
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#2中華民國內政部地政司全球資訊網-防制洗錢專區
【指引】FATF重要政治性職務人士（中文版）. 相關檔案. FATF重要政治性職務人士(中文) 【1221.35kb】.
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#3FATF重要政治性職務人士(中文).pdf1221 KB
依據防制洗錢金融行動工作組織（FATF）定義，重要政治性. 職務人士（PEP）係指目前擔任或已被委任擔任重要公職之. 個人。因為其職位與影響力，一般皆認定許多PEP 擔任 ...
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#4重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切 ... - 行政院公報資訊網
依FATF 四十項建議第十二項及第二十二. 項建議指引第十一條，國外重要政治性職. 務之人係指在外國擔任重要公眾職務之. 個人，例如政府首長、高階政治人士、政. 府、司法或 ...
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#5防制洗錢與打擊資恐組織和政策(三)-知識百科
四、FATF 重要政治性職務人士指引（節錄） ; 第二步驟 對客戶是否為重要政治性職務人士之判定 ; 外國PEPs · 依建議12 規定，應運用適當之風險管理機制，採取積 極措施判定。
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#6第10 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
第 10 條, 金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士： ...
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#7伍、客戶審查
重要政治性職務人士. 指定之非金融事業或人員應有適當風險管理系統，確認. 客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士(Politically. Exposed Persons, 以下簡稱PEPs)。
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#8防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及亞太防制 ... - 農業金融署
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及亞太防制洗錢組織（APG）相關指引文件中譯本 ... FATF重要政治性職務人士(中文) (1.19MB) PDF. 回上一頁 回列表. ::: 開啟▽關閉△.
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#9國外法規 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會
防制洗錢金融行動工作組織FATF · 指引-重要政治性職務人士(第12項及第22項建議)2013/06 · 指引-國家洗錢資恐風險評估2013/02 · 指引-金融機構偵測資助恐怖分子活動2002/04/24 ...
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#1048.有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其 ...
有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同B.指引文件具約束力C.金融機構之內部控制包括員工訓練D.可利用 ...
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#11會計師防制洗錢及打擊資恐監理架構及指引 - 金管會
括國內擔任重要政治職務人士及高淨值資產人士。臺灣會計師可接受跨國（指臺灣以. 外）客戶委託辦理洗錢防制法所定特定交易，客戶或交易可能涉及高風險國家。綜上，.
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#12記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
是否有重要政治性職務人士之客戶? • 取得高階主管許可進行交易。 • 取得與資金來源或財產有關之訊. 息。 • 監控 ...
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#13銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 - 植根法律網
一、本指引依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資 ... 五、除外國政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織 ...
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#14防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 保險犯罪防治中心
金融機構經過評估，如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人，應執行 ... 中「確認客戶身分」，係採用世界通行之「客戶審查」＋「重要政治性職務人士指引」.
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#1573. 有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引 - 阿摩線上測驗
有關利用資訊判定重要政治性職務人士的指引，下列敘述何者正確？ (A)利用商業資料庫比對結果取代傳統的客戶審查流程 (B)確保客戶審查資料隨時更新
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#16洗錢防制「重要政治性職務之人」問與答(摘記)
FATF 第12 項建議原先僅針對「國外」重要政治性職務人士規範，但在2012 年. 新的建議中，強制規範擴及「國內」與「國際組織」之重要政治性職務人士，主.
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#17金融監督管理委員會保險局函送法務部函知「重要政治性職務之 ...
主旨:檢送「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ... 階官員、高階. 國營企業執行. 長、重要政黨. 人士等。 依新加坡金融. 管理局. Monetary.
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#18證券暨期貨法令判解查詢系統
附件-證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引.odt ... 四）對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，證券商應考量相關風險因子後評估其影響力， ...
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#19壹 - 吉便屋
重要政治性職務人士. 18. 4. 加強客戶審查 ... 本指引意在提供最佳防制洗錢/打擊資恐完善措施,特別是協助業者發現及申報疑似洗. 錢或資恐活動/交易,請考量具備資源及 ...
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#20銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...
②依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊. 資恐計畫。該計畫之內容依同條第三項規定， ... 國際組織之重要政治性職務人士，銀行應考量相關風險因子後.
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#21防制洗錢與打擊資恐實務與案例目錄
第五節重要政治性職務人士21 ... 第三節銀行業風險基礎方法指引導讀143 ... 重要政治性職務人士指引導讀146. 第五節銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制. 計畫指引.
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#22銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項修正規定對照表
三、另依FATF 二○一三年發布之重要政治性職務人士指引第四十四段及第四十五段，金融機構對於非現任重要政治性職務人士，應依該人士之影響力、擔任重要政治性職務之 ...
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#23第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
五、除現任國內外政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國. 政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，及依. 資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，應 ...
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#24防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2021年版) | 誠品線上
... 基礎方法指引導讀第四節重要政治性職務人士指引導讀第五節銀行業評估洗錢及資恐 ... 洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引第二節客戶審查實務第三節交易監控實務 ...
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#25農業金融機構防制洗錢辦法草案總說明
十、農業金融機構對擔任重要政治性職務人士確認客戶身分之強化規. 定。（草案第十條）. 十一、農業金融機構紀錄 ... 業風險基礎方法指引第九段及第二. 十四段訂定。
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#26號
主旨:檢送「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之 ... 國營企業執行. 長、重要政黨. +. 、. 司法院大法. 人士等。 十一、最高法院. 院長、最.
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#27防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 智勝
第一節前言; 第二節防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑方法論導讀; 第三節銀行業風險基礎方法指引導讀; 第四節重要政治性職務人士指引導讀; 第五節銀行業評估洗錢及資恐 ...
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#2848.有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤 ... - 題庫堂
48.有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同B.指引文件具約束力C.金融機構之內部控制包括員工訓練D.可利用 ...
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#295.下列何者非法務部規定「重要政治性職務之人」家庭成員？ (A
第2 條本法第七條第三項所稱國內重要政治性職務之人， 其範圍如下： 一、總統、 ... 人士 重要政治性職務人士之其家庭成員及有密切關係之人 重要政治性職務人士指引 明 ...
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#30推動洗錢防制新制具體作為
提升洗錢犯罪追訴可能性. 建立透明化金流軌跡 ... 完成FATF有關產業/監管/執法等相關指引 ... 邊境管境及重要政治性職務人士(PEPs)。 進度及範圍.
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#31防制洗錢與打擊資恐法令及實務
( )FATF 公布「銀行業風險基礎方法指引」，供下列何者參考？ A.各國政府 ... 質受益人資訊(4)有關強化確認客戶身分之措施於重要政治性職務人士之家. 庭成員亦應適用.
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#32記帳士暨記帳及報稅代理人現地(場)檢查評量表
單)(請參考DNFBP 指引4.2 章) ... 與重要政治性職務人士之業務關係或交易是否經高階管. 理階層批准？ 3.當客戶或實質受益人為重要政治性職務人士時，是否辨.
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#33辨識及驗證法人之實質受益人 - 中華民國保險代理人商業同業公會
本最佳實務指引係供保險業辦理防制洗錢及打擊資恐作業時參考，. 並非強制性規範，保險 ... 客戶本身可能為國外重要政治性職務人士或高淨值資產. 人士，因交易之自由度 ...
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#34中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
一、依據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」（附件）. ，訂定對洗錢及資恐風險 ... 四）對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，銀行.
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#35金融產業要聞與實務
FATF) 及其相關指引與Wolfsburg Group Standard 皆提供進一步之具體考量因素及實務 ... 票；(二) 重要政治性職務人士(Politically Exposed Persons, PEP) 及(三) 通匯 ...
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#36內政部107年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果及改善 ...
CO. 9. 10. 審查之規範. 不了解加強客戶針對洗錢及資恐風險較高者,應採取加強審查. 措施(簡稱EDD),按指引規範,加強客戶審查. 適用於:(1)重要政治性職務人士、(2)在非面.
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#37111 年第1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
依防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務之人的指引，下列敘述何者錯誤？ (1)「重要政治性職務之人」是指目前或曾經被委任「重要」公眾職務的人士.
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#38重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定 ...
該項建. 議明定對於「重要政治性職務人士(PEPs)」除應採取. 合理或強化措施執行客戶審查外,並應對後續業務關係. 有相應的監控作為。 何謂「重要政治性職務之人」? 依據 ...
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#39防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2021年版) - 博客來
... 金融行動工作組織相互評鑑方法論導讀第三節銀行業風險基礎方法指引導讀第四節重要政治性職務人士指引導讀第五節銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引第 ...
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#40防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書
否為現任或曾任國. 內外政府或國際組. 織之重要政治性職. 務人士:…二、客戶. 或其實質受益人若 ... 國際組織之重要政. 治性職務人士,應於 ... 指引」第3點第2.
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#41洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控
在盡職審查方面也增修訂相關內部規範，以強化實質受益人辨識及重要政治性職務人士之風險評估機制。2020 年度新訂定與修訂之內部規章重點說明如下:.
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#42F-108-6防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 - Quizlet
有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引. A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同C.金融機構之內部控制包括員工訓練. 依法務部對於重要政治性 ...
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#43號 - 臺灣臺北地方法院- 司法院
務最佳指引」1份,請查照並轉送公證人(含民間公證人) ... 行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引,及各產業之風險評 ... 重要政治性職務人士.
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#44「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正條文
依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低已 ... 客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務之人，應於與該 ...
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#45地政士防制洗錢SOP - 大高雄地政士公會
A2.是否有重要政治性職務人士之客戶? □是, □否, □進行交易前，應取得高階人員之同意。 □會採取合理措施瞭解客戶資金來源 ...
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#46地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT）
十六、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準..………… 51 ... 務最佳指引」。 ... 三）重要政治性職務人士（PEP）(含家庭成員及有密切之人)。
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#47防洗錢立委候選人未納管 - 華人今日網
有鑑於重要政治職務人士，具有重要職位及影響力，有可能被濫用於洗錢及相關 ... 洗錢法、加拿大重要政治性職務與國際組織人士指引、新加坡放貸人法、 ...
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#48信用合作社防制洗錢及打擊資恐檢查手冊
關重要政治性職務人士之規定。 ... 及驗證保險受益人及其實質受益. 人是否為前項所稱重要政治性職. 務人士。如發現高風險情形，應 ... 風險及訂定相關防制計畫指引」.
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#49洗錢防制新制28日上路列管名單逾700人政要小三小王也納管
針對「重要政治性職務之人」的加強審查，範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、 ...
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#50洗錢防制法考古題
有關重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ A. 其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同B. 指引文件具約束力C. 金融機構之內部控制包括員工訓練D. 下列 ...
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#51防洗錢立委候選人未納管- 政治- 中國時報
行政院官網最新公告法務部發布的「重要政治性職務之人與其家庭成員及有 ... 日發布「洗錢防制及打擊資恐626號指引」，對國內重要政治職務人士，認為 ...
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#52國際規範- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網
-FATF2013年發布擔任重要政治職務人士之指引文件. -FATF2015年發布「風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行」.
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#53第10 條 - 法源法律網
金融機構於確認客戶身分時，應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源查詢客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士： ...
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#54有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍...
為何對於卸任之重要政治性職務之人仍須審查,而.無期間之限制?洗錢防制法第7條第3項增訂對於重要政治性職務之.人(PoliticallyExposedPersons,簡稱PEPs)應以 .
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#55內政部107 年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果及改善 ...
審查之規範. 針對洗錢及資恐風險較高者，應採取加強審查. 措施（簡稱EDD），按指引規範，加強客戶審查. 適用於：（1）重要政治性職務人士、（2）在非面.
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#56112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]
若重要政治性職務人士涉及高風險產業,金融機構與該位重要政治性職務人士之業務關係風險將 ... 依防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務之人的指引,下列敘述何者錯誤?
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#57111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 203 頁 - Google 圖書結果
【107年第一次防制洗錢與打擊資恐測驗】( ) 38 有關重要政治性職務人士指引,下列敘述何者錯誤? A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.指引文件具約束力 ...
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#58111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]
( )47 有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引,下列敘述何者錯誤? A.重要政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.
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#59112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]
( )36 若重要政治性職務人士涉及高風險產業,金融機構與該位重要政治性職務人士之業務 ... 37 依防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務之人的指引,下列敘述何者錯誤?
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#60108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關
(107年第一次防制洗錢與打擊資恐測驗) ( )有關重要政治性職務人士,下列敘述何者錯誤? (A)重要政治性職務人士卸任後不需受規範(B)高風險之重要政治性職務人士, ...
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#61內政部107年度防制洗錢及打擊資恐現地輔導訪查結果 ... - 地政處
CO. 9. 10. 審查之規範. 不了解加強客戶針對洗錢及資恐風險較高者,應採取加強審查. 措施(簡稱EDD),按指引規範,加強客戶審查. 適用於:(1)重要政治性職務人士、(2)在非面.
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數位部預計9月推出「數據公益運作指引」草案並徵詢公眾意見。 ... 的角度出發，台灣作為與英國價值原則相近的合作夥伴，對英方而言「越來越重要」。
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銀行為判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士,應根據下列何項之評估等級, ... A.其政治性職務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同 B.指引文件具約束力 C.金融 ...
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... 民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫出面護航，兩黨人士選擇沉默， ... 偵結起訴，認定高虹安行為構成貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物 ...
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... 研究院董事長。4月，總統蔡英文頒授馮世寬一等景星勳章；蔡英文表示，雖然許多官兵和網路鄉民捨不得馮世寬離開，但是國防安全研究院是馮世寬另外一項重要的任務。
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