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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正條文

依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低已 ... 客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務之人，應於與該 ...

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