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防制洗錢術語表 - ACAMS

2012 年防制洗錢金融行動工作組織40 項建議第3 項的解釋性說明指出，各國應確保：證明洗錢犯罪所需的意圖和認識應該與《維也納公約》和《巴勒莫公約》所設定的標準一致， ...

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