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1. Physical presence means your institution maintains a ...
金融機構之洗錢防制遵循計畫是否經董事會或高階經理委員會之核准? ... 洗錢防制遵循計畫中是否有指定專責主管,負責協調及監督洗錢防制架構? ... KYC/CDD/EDD.
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