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「反洗錢香港」的推薦目錄
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反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳解答
2021-03-30 19:33:45
【@businessfocus.io】匯豐香港再炒人合規部門遭殃 半數職位調往廣州節省成本 . 《蘋果日報》22日報道指,匯豐銀行將在港展開新一輪裁員行動。其中重災區為與合規相關的EIR(External Inverstigative Reporting)部門,主要負責反洗錢調查。預計該部門會大削...
反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的精選貼文
2020-10-16 19:32:19
【@businessfocus.io】受中澳關係影響兼深陷呆帳?澳洲第二大銀行撤出中國業務 . 澳洲第二大銀行西太平洋銀行(ASX: WBC)於14日宣布,在對全球業務進行評估之後,決定退出中國以及其他亞洲市場的業務運作,並將重點放在核心澳洲和紐西蘭客戶上。該行也表示,將會把其國際業務整合為新加坡、...
反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳解答
2020-07-17 01:05:27
【@businessfocus.io】憂慮被制裁禁用美元結算,中行等國有銀行研究緊急應變方案 . 美國國會參眾兩院上周通過《香港自治法案》,若總統特朗普簽署作實後,可制裁參與實施《港區國安法》的中國官員,並懲罰與他們有業務往來的金融機構。路透社引述消息人士報道,工行(1398)、農行(1288)、建...
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反洗錢香港 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的最佳解答
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#大同 #中資 #公司派市場派
各節重點:
00:00 開頭
01:44 大同帝國的輝煌與衰敗
03:16 大同的經營權之爭
04:54 市場派想換人做的理由
06:12 市場派的中資疑慮
07:30 提名黃國昌作為獨立董事
09:06 我們的觀點
【 製作團隊 】
|企劃:冰鱸
|腳本:冰鱸
|編輯:土龍
|剪輯後製:絲繡
|剪輯助理:歆雅
|演出:志祺
——
【 本集參考資料 】
綜合討論
→ 百年大同 變天決戰:https://bit.ly/37ika0n
→ 百年大同衰敗啟示:https://bit.ly/3f6Tnac
→ 【百年大同保衛戰】曾是家電國貨代名詞的大同 到底是怎麼起家的?:https://bit.ly/2MGS1qj
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中資的疑慮
→ 先打香港 後買台灣?台灣面臨的危機!大同案中資|波特王:https://bit.ly/3cM7gJg
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→ 涉炒作大同股價拒不到案 中國龍峰集團任國龍遭通緝:https://bit.ly/2Yja0IH
→ 【全文】駁斥向陸商借款買股 王光祥:中資一毛錢也沒進台灣:https://bit.ly/3f6eFVn
→ 【全文】大同市場派遭扣中資帽子 王光祥女兒上火線駁斥:https://bit.ly/3dXT8he
→ 《新新聞》大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石:https://bit.ly/37ez7AA
→ 傳陸資四度介入大同 金管會啟動調查:https://bit.ly/2A7H3ru
→ 查「大同」炒股案幕後金主 北檢正在查中資任國龍:https://bit.ly/3cJcZPR
→ 經營權之爭白熱化 大同籲主管機關:盡速釐清非法中資:https://bit.ly/2MFmBAz
公司派的問題
→ 林蔚山夫婦過不了的一關?:https://bit.ly/2MFUC3I
→ 大同挺過百年卻多負面事件 細數林家這些年的爭議:https://bit.ly/2MHXZay
→ 掏空大同13.5億 前董座林蔚山遭判8年定讞:https://bit.ly/3f2T8gf
→ 殺退「門口野蠻人」 林郭文艷37年權力之路:https://bit.ly/3h8F5aS
→ 黃國昌追追追!大同承諾中國獲利、華映高層領厚祿、基層員工慘兮兮:https://bit.ly/2BL9Li5
→ 華映高層盤算?黃國昌:由政府創紀錄墊償逾12億元:https://bit.ly/3h6tnNP
→ 華映「拿台灣錢補中國分公司虧損」金管會認違證交法移送:https://bit.ly/2AMJgZb
→ 華映、綠能驚爆財務危機 大同旗下恐還有未爆彈?:https://bit.ly/3dLr6Wd
→ 巧合還是預謀?華映、綠能慘烈下市 百年大同集團為何大走鐘?:https://bit.ly/3f901Nd
本次股東會相關
→ 大同兩派提8議案 今董事會角力檯面化:https://bit.ly/2MFncSP
→ 《林文淵專訪》幫過公司派,為何如今幫市場派?黃國昌也助攻 林郭文艷還守得住大同嗎?:https://bit.ly/3f8Aq78
→ 股權過半、黃國昌助陣 大同市場派為何露敗象?:https://bit.ly/2AUIMQB
→ 【大同爭奪戰2】「小英表哥」拉黃國昌拱林文淵 紅配綠反制公司派:https://bit.ly/3dSBGuU
→《大同經營權之爭》市場派董監名單震驚各界 林郭文艷除了擔心黃國昌 更該擔心寶佳集團:https://bit.ly/2Ust7iF
黃國昌獨立董事相關
→《全民公司法》系列 董事到底怎麼選?電子投票 VS 委託書大戰:https://bit.ly/2Yfh0Xl
→【全文】接受大同市場派提名獨董 黃國昌:將成立調查小組查弊:https://bit.ly/2BFphvR
→專訪前國會戰神黃國昌:我為什麼要去選大同獨董?:https://bit.ly/2UqJV9x
→黃國昌接受大同市場派獨董提名 將查違法中資:https://bit.ly/2XMAN0Y
其他
→中資介入大同經營權? 名嘴蔡玉真大戰網紅波特王「被置入得太明顯」:https://bit.ly/37cbtoi
→總統表哥、大同市場派共主收2顆子彈 追查幕後影武者:https://bit.ly/3f6fJsl
→網軍出征跑錯棚?林昶佐臉書出現大批留言狂轟黃國昌:https://bit.ly/37g1Xkb
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反洗錢香港 在 觀點 Youtube 的最佳貼文
2019-09-30 08:00:00主持人:陳揮文
節目時間:週一至週五 18:00 - 19:00
◎節目內容大綱:
第一段:
一,換跑道? 郭:轉換戰場 在立院貫徹理想
二,報告果凍 我國並非內閣制 立院是屠宰場
三,完全執政方能改變 總統兼國會多數黨主席
四,李馬蔡都完全執政 結果呢?大家心知肚明
五,弦外之音? 吳敦義:藍委還需要郭的關心
六,郭已退黨 藍委究竟想要郭的選票或鈔票?
七,毛遂自薦? 吳敦義兼不分區立委第一名?
八,媒體低層:不分區應排除政客權貴中常委
九,柯政猛於虎爛? 跟柯翻臉市府官員一籮筐
十,郭柯合推立委? 算計2024還有哪些人?
第二段:
一,又恐中牌 蔡:主權要世世代代交給台灣人
二,請問蔡總統 韓國瑜是不是、算不算台灣人
三,蔡:對岸希望選出不敢撐香港民主的政權
四,請問蔡總統 撐香港民主 你究竟做了什麼
五,潑漆何韻詩 統促黨兩嫌遭檢方聲請羈押
六,一國兩制? 何韻詩可遊行 李毅不准演講
七,「韓:民進黨像妖怪」 這梗已經講很多次
八,韓要充電加強論述 跟民眾對話 提出對策
九,李佳芬:絕對不相信黑暗可以戰勝光明
十,看看扁柯 可以得知投票其實不完全理性
第三段:
每日一句2019-0930
蔡賴配不配? 黃偉哲:我們又不是太監
狗吠火車2019-0930-223-1陳瑞仁投書
規避「洗錢防制程序」 違反洗錢防制法
陳瑞仁檢察官投書:分批提存有可能犯罪
親屬借貸分次領 嘉義地檢署能水落石出?
鏡週刊獨家爆料 陳明文罵中天報導不公正
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反洗錢香港 在 Findit平台 Facebook 的最佳解答
【台灣新創獲投捷報】KryptoGO(重量科技)完成種子輪募資,估值破億
💰獲投訊息
台灣監理科技(Regulation Technology)新創KryptoGO(重量科技)宣布完成種子輪募資,具體金額未透露,經過此輪估值突破新台幣億元。此輪由政大天使投資領投,機構投資人包含東宜資訊,天使投資人則包括香港安昇金融執行長、偉康科技總經理、前華泰證券董事總經理、以及英諾瓦資訊總經理,更邀請到TutorABC創辦人楊正大博士出任獨立董事,而此輪的資金將協助KryptoGO取得國際ISO27001/27701相關認證,完善橫跨實體與虛擬的金融監管整合。
👁️🗨️公司簡介
KryptoGO(重量科技)成立於2019 年,是一家監管科技(RegTech)公司,結合了多項具有專利 AI 和區塊鏈應用開發的技術,打造出具備前瞻性的解決方案,提供給客戶便利又快速的一站式審核風險操作體驗!讓反洗錢的流程變得迅速、節省人力同時做到精準的掌握公司內部與監管合規相關的各種風險。
解決方案:1. 活動監測報告;2. 加強盡職調查工具;3. 網絡威脅;4. 即時合規性
#KryptoGO #監理科技 #反洗錢 #風險調查
相關報導:
Meet創業小聚:https://pse.is/3q7dsu
官網:http://kryptogo.com/
反洗錢香港 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文
9/9 Bloomberg新聞摘要
<亞洲中東新聞>
*中國據報已經暫停批准所有的新遊戲 市場憂慮讓騰訊和網易市值蒸發超過600億美元
*騰訊和網易等公司高層遭監管單位傳喚 消息一出引發科技股賣壓出籠
*中國恆大股價暴跌11% 來到2015年7月以來最低點
*儘管經濟放緩 東亞研究所報告指中國正邁向1985年以來第一個平衡預算
*福特將停止在印度生產汽車 並簿記20億美元的重組費用
*受疫情影響的國泰航空宣佈關閉倫敦站 員工可選擇到香港上班或接受資遣
*塔利班稱美國違反協議 呼籲盡快解除對內閣高層官員的制裁
*半島電視台援引塔利班官員說法 稱塔利班允許200名美國人搭乘包機從喀布爾機場撤離
*預期第四季遊客可望激增 泰國普吉島居民將接種第三劑疫苗
*新加坡改變防疫政策”與病毒共存”將每日防疫焦點轉向重症與住院率
*經濟學家上調香港成長預測 香港可望創下2008年以來首次經濟成長趕上競爭對手新加坡
*以色列外長拉皮德稱 該國不會放任伊朗成為核武國家或成為準核武國家
<美洲新聞>
*美國上周初領失業補助申請創六月底以來最大降幅 路易斯安納州因艾達颶風影響申請數增加
*美國總統拜登預計在月底的聯合國大會 召開全球疫苗供應會議
*美國聯合航空要求因為宗教和醫療理由未接種疫苗的員工 強制請休無薪事假或病假
*聯合國要求對阿富汗增加援助 美國和中國都面臨阿富汗挑戰
*違反憲法中的婦女生育權利 美國司法部計劃針對反墮胎法起訴德州
*錯誤的選舉策略 加拿大總理杜魯道只剩下12天來挽救他的選情
<歐洲非洲新聞>
*隨著歐洲經濟反彈 歐洲央行將減緩其疫情購債計畫的速度
*政府對受疫情影響勞工的薪資補貼將在三週內到期 還有160萬英國人仍在放無薪假
*英國政府宣布將研究為第一線醫護人員強制施打疫苗的可能性
*義大利擴大疫苗通行證的使用 並著眼於更廣泛的授權
*英國訓練邊境人員讓橫跨英吉利海峽的難民返回歐陸 法國內政部長指控英國拿難民做”金融勒索”工具
*瑞典央行警告稱 比特幣在沒有政府支持的情況下遲早會崩潰
*英國電力短缺導致電費激增 每千度費用飆升至2000英鎊
*德國檢察部門突襲搜索財政部和司法部 調查反洗錢監管部門官員是否為正確處理洗錢案件
反洗錢香港 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的精選貼文
#幣安 #荷蘭央行警告 #合規
【警告又來了!荷蘭央行指稱幣安「非法營運交易所」 ,Binance:正積極進行合規註冊】
💥面對又一次來自國家級機構的警告,幣安發言人表示正在提交合規註冊的申請,並將與荷蘭央行建設性地合作
本週稍早,幣安執行長 CZ 接受彭博社採訪説,目前他大部分注意力都集中在確保幣安轉型金融機構,符合監管機構要求,而不是幣安日常運營...
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