[爆卦]反洗錢香港是什麼?優點缺點精華區懶人包

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在 反洗錢香港產品中有65篇Facebook貼文,粉絲數超過1萬的網紅Findit平台,也在其Facebook貼文中提到, 【台灣新創獲投捷報】KryptoGO(重量科技)完成種子輪募資,估值破億 💰獲投訊息 台灣監理科技(Regulation Technology)新創KryptoGO(重量科技)宣布完成種子輪募資,具體金額未透露,經過此輪估值突破新台幣億元。此輪由政大天使投資領投,機構投資人包含東宜資訊,天使投資人...

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反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最讚貼文

2021-03-30 19:33:45

【@businessfocus.io】匯豐香港再炒人合規部門遭殃 半數職位調往廣州節省成本 . 《蘋果日報》22日報道指,匯豐銀行將在港展開新一輪裁員行動。其中重災區為與合規相關的EIR(External Inverstigative Reporting)部門,主要負責反洗錢調查。預計該部門會大削...

反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳解答

2020-10-16 19:32:19

【@businessfocus.io】受中澳關係影響兼深陷呆帳?澳洲第二大銀行撤出中國業務 . 澳洲第二大銀行西太平洋銀行(ASX: WBC)於14日宣布,在對全球業務進行評估之後,決定退出中國以及其他亞洲市場的業務運作,並將重點放在核心澳洲和紐西蘭客戶上。該行也表示,將會把其國際業務整合為新加坡、...

反洗錢香港 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的精選貼文

2020-07-17 01:05:27

【@businessfocus.io】憂慮被制裁禁用美元結算,中行等國有銀行研究緊急應變方案 . 美國國會參眾兩院上周通過《香港自治法案》,若總統特朗普簽署作實後,可制裁參與實施《港區國安法》的中國官員,並懲罰與他們有業務往來的金融機構。路透社引述消息人士報道,工行(1398)、農行(1288)、建...

  • 反洗錢香港 在 Findit平台 Facebook 的最讚貼文

    2021-09-29 15:22:49
    有 23 人按讚

    【台灣新創獲投捷報】KryptoGO(重量科技)完成種子輪募資,估值破億

    💰獲投訊息
    台灣監理科技(Regulation Technology)新創KryptoGO(重量科技)宣布完成種子輪募資,具體金額未透露,經過此輪估值突破新台幣億元。此輪由政大天使投資領投,機構投資人包含東宜資訊,天使投資人則包括香港安昇金融執行長、偉康科技總經理、前華泰證券董事總經理、以及英諾瓦資訊總經理,更邀請到TutorABC創辦人楊正大博士出任獨立董事,而此輪的資金將協助KryptoGO取得國際ISO27001/27701相關認證,完善橫跨實體與虛擬的金融監管整合。

    👁️‍🗨️公司簡介
    KryptoGO(重量科技)成立於2019 年,是一家監管科技(RegTech)公司,結合了多項具有專利 AI 和區塊鏈應用開發的技術,打造出具備前瞻性的解決方案,提供給客戶便利又快速的一站式審核風險操作體驗!讓反洗錢的流程變得迅速、節省人力同時做到精準的掌握公司內部與監管合規相關的各種風險。

    解決方案:1. 活動監測報告;2. 加強盡職調查工具;3. 網絡威脅;4. 即時合規性

    #KryptoGO #監理科技 #反洗錢 #風險調查
    相關報導:
    Meet創業小聚:https://pse.is/3q7dsu
    官網:http://kryptogo.com/

  • 反洗錢香港 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文

    2021-09-09 21:19:50
    有 988 人按讚

    9/9 Bloomberg新聞摘要

    <亞洲中東新聞>
    *中國據報已經暫停批准所有的新遊戲 市場憂慮讓騰訊和網易市值蒸發超過600億美元

    *騰訊和網易等公司高層遭監管單位傳喚 消息一出引發科技股賣壓出籠

    *中國恆大股價暴跌11% 來到2015年7月以來最低點

    *儘管經濟放緩 東亞研究所報告指中國正邁向1985年以來第一個平衡預算

    *福特將停止在印度生產汽車 並簿記20億美元的重組費用

    *受疫情影響的國泰航空宣佈關閉倫敦站 員工可選擇到香港上班或接受資遣

    *塔利班稱美國違反協議 呼籲盡快解除對內閣高層官員的制裁

    *半島電視台援引塔利班官員說法 稱塔利班允許200名美國人搭乘包機從喀布爾機場撤離

    *預期第四季遊客可望激增 泰國普吉島居民將接種第三劑疫苗

    *新加坡改變防疫政策”與病毒共存”將每日防疫焦點轉向重症與住院率

    *經濟學家上調香港成長預測 香港可望創下2008年以來首次經濟成長趕上競爭對手新加坡

    *以色列外長拉皮德稱 該國不會放任伊朗成為核武國家或成為準核武國家

    <美洲新聞>
    *美國上周初領失業補助申請創六月底以來最大降幅 路易斯安納州因艾達颶風影響申請數增加

    *美國總統拜登預計在月底的聯合國大會 召開全球疫苗供應會議

    *美國聯合航空要求因為宗教和醫療理由未接種疫苗的員工 強制請休無薪事假或病假

    *聯合國要求對阿富汗增加援助 美國和中國都面臨阿富汗挑戰

    *違反憲法中的婦女生育權利 美國司法部計劃針對反墮胎法起訴德州

    *錯誤的選舉策略 加拿大總理杜魯道只剩下12天來挽救他的選情

    <歐洲非洲新聞>
    *隨著歐洲經濟反彈 歐洲央行將減緩其疫情購債計畫的速度

    *政府對受疫情影響勞工的薪資補貼將在三週內到期 還有160萬英國人仍在放無薪假

    *英國政府宣布將研究為第一線醫護人員強制施打疫苗的可能性

    *義大利擴大疫苗通行證的使用 並著眼於更廣泛的授權

    *英國訓練邊境人員讓橫跨英吉利海峽的難民返回歐陸 法國內政部長指控英國拿難民做”金融勒索”工具

    *瑞典央行警告稱 比特幣在沒有政府支持的情況下遲早會崩潰

    *英國電力短缺導致電費激增 每千度費用飆升至2000英鎊

    *德國檢察部門突襲搜索財政部和司法部 調查反洗錢監管部門官員是否為正確處理洗錢案件

  • 反洗錢香港 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最讚貼文

    2021-08-19 14:48:30
    有 38 人按讚

    #幣安 #荷蘭央行警告 #合規
    【警告又來了!荷蘭央行指稱幣安「非法營運交易所」 ,Binance:正積極進行合規註冊】

    💥面對又一次來自國家級機構的警告,幣安發言人表示正在提交合規註冊的申請,並將與荷蘭央行建設性地合作

    本週稍早,幣安執行長 CZ 接受彭博社採訪説,目前他大部分注意力都集中在確保幣安轉型金融機構,符合監管機構要求,而不是幣安日常運營...


    -
    #同場加映

    ① 幣安|宣布「終止香港」期貨衍生品交易!Binance.US 執行長閃電請辭
    https://pse.is/3lpdgu
     
    ② 逃不了關係!英國法院「命令幣安」追蹤加密貨幣駭客,再點其「未註冊」經營
    https://pse.is/3n8cne

    ③ 馬斯克附和!庫班 : 狗狗幣「是最強交易媒介」、比特幣只是數位版黃金
    https://pse.is/3m6z3q


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  • 反洗錢香港 在 志祺七七 X 圖文不符 Youtube 的最讚貼文

    2020-06-09 19:00:16

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    #大同 #中資 #公司派市場派

    各節重點:
    00:00 開頭
    01:44 大同帝國的輝煌與衰敗
    03:16 大同的經營權之爭
    04:54 市場派想換人做的理由
    06:12 市場派的中資疑慮
    07:30 提名黃國昌作為獨立董事
    09:06 我們的觀點

    【 製作團隊 】

    |企劃:冰鱸
    |腳本:冰鱸
    |編輯:土龍
    |剪輯後製:絲繡
    |剪輯助理:歆雅
    |演出:志祺

    ——

    【 本集參考資料 】

    綜合討論
    → 百年大同 變天決戰:https://bit.ly/37ika0n
    → 百年大同衰敗啟示:https://bit.ly/3f6Tnac
    → 【百年大同保衛戰】曾是家電國貨代名詞的大同 到底是怎麼起家的?:https://bit.ly/2MGS1qj
    → 經營權之爭 大同三大價值最誘人:https://bit.ly/2A9WwY2
    → 從輝煌到崩壞 大同、華映給台灣什麼啟示?: https://bit.ly/2AgSOM8
    → 將滿一百歲的老字號 名下千億元土地資產解析:https://bit.ly/3h5dt6B

    中資的疑慮
    → 先打香港 後買台灣?台灣面臨的危機!大同案中資|波特王:https://bit.ly/3cM7gJg
    → 難道又是他?大同公司派憂心:陸資任國龍 非法投資大同衍生國安問題:https://bit.ly/3dN00hA
    → 涉炒作大同股價拒不到案 中國龍峰集團任國龍遭通緝:https://bit.ly/2Yja0IH
    → 【全文】駁斥向陸商借款買股 王光祥:中資一毛錢也沒進台灣:https://bit.ly/3f6eFVn
    → 【全文】大同市場派遭扣中資帽子 王光祥女兒上火線駁斥:https://bit.ly/3dXT8he
    → 《新新聞》大同案爆違規中資落跑,恐成反洗錢評鑑最大絆腳石:https://bit.ly/37ez7AA
    → 傳陸資四度介入大同 金管會啟動調查:https://bit.ly/2A7H3ru
    → 查「大同」炒股案幕後金主 北檢正在查中資任國龍:https://bit.ly/3cJcZPR
    → 經營權之爭白熱化 大同籲主管機關:盡速釐清非法中資:https://bit.ly/2MFmBAz

    公司派的問題
    → 林蔚山夫婦過不了的一關?:https://bit.ly/2MFUC3I
    → 大同挺過百年卻多負面事件 細數林家這些年的爭議:https://bit.ly/2MHXZay
    → 掏空大同13.5億 前董座林蔚山遭判8年定讞:https://bit.ly/3f2T8gf
    → 殺退「門口野蠻人」 林郭文艷37年權力之路:https://bit.ly/3h8F5aS
    → 黃國昌追追追!大同承諾中國獲利、華映高層領厚祿、基層員工慘兮兮:https://bit.ly/2BL9Li5
    → 華映高層盤算?黃國昌:由政府創紀錄墊償逾12億元:https://bit.ly/3h6tnNP
    → 華映「拿台灣錢補中國分公司虧損」金管會認違證交法移送:https://bit.ly/2AMJgZb
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    → 巧合還是預謀?華映、綠能慘烈下市 百年大同集團為何大走鐘?:https://bit.ly/3f901Nd

    本次股東會相關
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    → 股權過半、黃國昌助陣 大同市場派為何露敗象?:https://bit.ly/2AUIMQB
    → 【大同爭奪戰2】「小英表哥」拉黃國昌拱林文淵 紅配綠反制公司派:https://bit.ly/3dSBGuU
    →《大同經營權之爭》市場派董監名單震驚各界 林郭文艷除了擔心黃國昌 更該擔心寶佳集團:https://bit.ly/2Ust7iF

    黃國昌獨立董事相關
    →《全民公司法》系列 董事到底怎麼選?電子投票 VS 委託書大戰:https://bit.ly/2Yfh0Xl
    →【全文】接受大同市場派提名獨董 黃國昌:將成立調查小組查弊:https://bit.ly/2BFphvR
    →專訪前國會戰神黃國昌:我為什麼要去選大同獨董?:https://bit.ly/2UqJV9x
    →黃國昌接受大同市場派獨董提名 將查違法中資:https://bit.ly/2XMAN0Y

    其他
    →中資介入大同經營權? 名嘴蔡玉真大戰網紅波特王「被置入得太明顯」:https://bit.ly/37cbtoi
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    →網軍出征跑錯棚?林昶佐臉書出現大批留言狂轟黃國昌:https://bit.ly/37g1Xkb


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  • 反洗錢香港 在 觀點 Youtube 的最佳解答

    2019-09-30 08:00:00

    主持人:陳揮文
    節目時間:週一至週五 18:00 - 19:00

    ◎節目內容大綱:
    第一段:
    一,換跑道? 郭:轉換戰場 在立院貫徹理想
    二,報告果凍 我國並非內閣制 立院是屠宰場
    三,完全執政方能改變 總統兼國會多數黨主席
    四,李馬蔡都完全執政 結果呢?大家心知肚明
    五,弦外之音? 吳敦義:藍委還需要郭的關心
    六,郭已退黨 藍委究竟想要郭的選票或鈔票?
    七,毛遂自薦? 吳敦義兼不分區立委第一名?
    八,媒體低層:不分區應排除政客權貴中常委
    九,柯政猛於虎爛? 跟柯翻臉市府官員一籮筐
    十,郭柯合推立委? 算計2024還有哪些人?

    第二段:
    一,又恐中牌 蔡:主權要世世代代交給台灣人
    二,請問蔡總統 韓國瑜是不是、算不算台灣人
    三,蔡:對岸希望選出不敢撐香港民主的政權
    四,請問蔡總統 撐香港民主 你究竟做了什麼
    五,潑漆何韻詩 統促黨兩嫌遭檢方聲請羈押
    六,一國兩制? 何韻詩可遊行 李毅不准演講
    七,「韓:民進黨像妖怪」 這梗已經講很多次
    八,韓要充電加強論述 跟民眾對話 提出對策
    九,李佳芬:絕對不相信黑暗可以戰勝光明
    十,看看扁柯 可以得知投票其實不完全理性

    第三段:
    每日一句2019-0930
    蔡賴配不配? 黃偉哲:我們又不是太監

    狗吠火車2019-0930-223-1陳瑞仁投書
    規避「洗錢防制程序」 違反洗錢防制法
    陳瑞仁檢察官投書:分批提存有可能犯罪
    親屬借貸分次領 嘉義地檢署能水落石出?
    鏡週刊獨家爆料 陳明文罵中天報導不公正


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