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AML/CFT Flashcards - Quizlet

薄弱的防制洗錢制度，未建立有效的客戶盡職調查(CDD)、可疑活動監督或其他控制措施 ... EDD的對象:PEP、居住在或資金來自於高風險國家的個、從事「已知易有洗錢風險的 ...

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