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AML – ACFE Taiwan Chapter - 台灣舞弊防治與鑑識協會

... 華南銀行一、前言兆豐銀行紐約分行被紐約金檢單位罰款57億元事件引發金融業對國際上反洗錢（AML）、反資恐（CFT）相關法令的遵循程度的探討。

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