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華南銀行3招強化法令遵循- A16 反洗錢座談會 - 工商時報

在華銀AML/CFT相關資訊管控系統方面上，華銀已建置輔助AML/CFT相關工作的資訊系統，包含風險分級，有新客戶識別審查（CIP）、既有客戶識別 ...

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