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防洗錢兩要素：獨立稽核、模型驗證 - KPMG International

但金融機構若有意採用大型AML系統，且擬就整體大型系統與洗錢防制作業流程結合程度進行更詳細的演示與驗證作業時，朱成光建議可參考美國通貨監理署頒佈的 ...

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