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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

經查比對結果與AML 系統黑名單相符者，應敘明進一步比對其. 他資料結果(如生日、國籍、性別)，覆核主管對於經辦所註記之. 查證結果應確實審核，避免流於形式，並留存主管覆 ...

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