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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫

二、金融機構應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、金融機構應依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶 ...

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