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防制洗錢術語表 - ACAMS

反洗钱(AML) 代表什么？ ... 地下錢莊或非正規資金移轉系統。通常與中東、非洲或亞洲 ... 該系統通常不存在貨幣的實際轉移，且缺少身分驗證與紀錄保存方面的正規手續。

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