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防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

AML 資訊系統之客戶風險評估署、海洋委員會海巡署或警察局 ... 流程,未納入交易監控並確實審|險。 ... 作業之可疑交易申報作業,對易流程盡量勸導客戶做轉帳交. AML ...

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