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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

的資訊來源，以風險評估為基礎，發展並依優先順序進行AML/CFT政策與活動。 ... 自建資料庫相關作業流程；自建資料庫建檔不完全或檢核範圍有疏漏。

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