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金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考做法 - 植根法律網

但如與拒絕往來戶、高風險客戶或其他特定類型之名單共同納入關注名單，以避免第三 ... 疑似洗錢交易類型或案例之分享，有助提升金融機構AML／CFT 機制，爰疑似洗錢交易 ...

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