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地政士防制洗錢SOP

三、安理會更新制裁名單. □儲存於電腦特定位置（如桌面），供員工查詢。 □列印紙本，供員工查詢。 □使用台灣集中保管結算所建置AML/CFT查詢系統. 柒、確認客戶身分 ...

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  1. aml是什麼
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  2. 執行姓名及名稱檢核的必要對象
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  3. aml系統
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  4. 防 制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
    5.
  5. 在客戶洗錢及資恐風險程度辨識表填寫說明應由保單中的何位關係人填寫
    6.
  6. 洗錢防制法
    7.
  7. AML
    8.
  8. 下列何者不為執行姓名及名稱檢核的必要對象
    9.