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108 年5 月 - 社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會

延伸閱讀：不只兆豐金新風暴席捲台灣金融業）. 而這只是對客戶的基本掌握。對每天的交易，銀行也要建立交易監控系統。系統要自動辨識，. 是否在反資恐的制裁名單上？

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  1. aml是什麼
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  2. 執行姓名及名稱檢核的必要對象
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  3. aml系統
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  4. 防 制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
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  5. 在客戶洗錢及資恐風險程度辨識表填寫說明應由保單中的何位關係人填寫
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  6. 洗錢防制法
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  8. 下列何者不為執行姓名及名稱檢核的必要對象
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