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淺談證券期貨業如何進行防制洗錢之機構風險評估

與證券期貨業AML/CFT面談會議,讓業者直. 接和APG評鑑員就AML/CFT實際作業面對面 ... 第一階段:辨識固有風險(客戶、產品 ... 制裁名單、客戶是否依賴第三方進行客戶盡.

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