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洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點 - 臺灣期貨 ...

監理機關適當監理、規範金融機構遵循AML/CFT之要求以因應風險 ... 國際名單. 2.國內名單. 21. 洗錢防制法修正重點. 金融機構 ... 即下列情形仍須辨識實質受益人）.

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