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aml名單辨識
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地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐(AML / CFT)
特別注意PEPs、高風險國家或地區及制裁名單之辨識。 四、持續監控. 對建立業務關係之客戶,應依下列原則持續實施審查:. (一)對客戶之交易進行詳細審視,確保該交易與 ...
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aml是什麼
執行姓名及名稱檢核的必要對象
aml系統
防 制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
在客戶洗錢及資恐風險程度辨識表填寫說明應由保單中的何位關係人填寫
洗錢防制法
AML
下列何者不為執行姓名及名稱檢核的必要對象