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統之銀行、產壽險公司、證. 券公司. (通稱白名單註冊). 3. 未申請本公司AML查詢系. 統之其他金融機構、依洗錢. 防制法規定需辨識客戶實質. 受益人之非金融事業及人員.

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    8.
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    9.