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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫

一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明 ... 交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核 ...

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