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反洗錢(aml) | 詞彙表| 元界郵報

反洗錢 (AML) 是金融部門特有的一套規則、概念、立法、法律、法規、流程和技術，旨在打擊犯罪或恐怖組織洗錢非法所得現金的行為。 這包括跟踪和報告可疑的客戶和交易。

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