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篩查高風險客戶：無需技術手段 - ACAMS Today

機構必須確保其銀行保密法/ 防制洗錢(BSA/AML) 制度體系充分做到風險為 ... 盡職調查制度體系中高風險客戶的判定標準，例如北美行業分類系統(NAICS) ...

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