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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

... 高風險客戶外,銀行得依自身之業務型態及考量相關風險因素,訂定應直接視為高風險客戶之類型。銀行得依據完整之書面風險分析結果,自行定義可直接視為低風險客戶之類型,而 ...

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