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110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 176 頁 - Google 圖書結果

... 高風險客戶,至少每半年檢視一次。(108年第一銀行新進人員甄試) [解答與解析] 1. B ... 定義之洗錢及資恐風險的區域名單,決定客戶國籍與居住國家的風險評分。(2)客戶職業 ...

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