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高風險客戶定義
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防制洗錢術語表
增強盡職調查是指,金融機構為識別和緩解高風險客戶所帶來的風險,除進行常規客戶 ... 根據2001 年巴塞爾銀行客戶盡職調查白皮書的定義,法律風險是指因訴訟、不利判決 ...
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