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高風險客戶定義
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银行面对洗钱高风险客户管理重点_交易
银行定义客户的洗钱风险等级,主要根据以下途径并依客户特性、地域、业务、行业四大要素进行判断。 首先,银行必须建立洗钱高风险的监控名单,境内外 ...
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