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【洗錢防制法】講義

風險 為基礎，執行加強客戶審查程序。 Ⅲ第一項確認客戶身分範圍、留存確認資料之 ... 前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：. 一、 經國際防制洗錢組織 ...

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