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高風險客戶定義
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https://www.pwc.tw/zh/topics/risk-management/risk-management-20201030.html
這些紅線不能踩!金管會力推問責制度與詐欺風險管理
一、 洗錢風險主要來自銀行客戶、交易對手等外部人,然內部詐欺風險則通常 ... 此外,有效的詐欺風險評估有助於辨識高風險低控制的業務行為,避免「一 ...
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