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中國信託金融控股股份有限公司防制洗錢暨打擊資恐政策(計 ...

各適用主體之固有風險等級亦劃分為五級，分別為高風險、中高風險、中風險、中低風險、 ... (二) 依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點。 (三) 得知客戶身分與背景 ...

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