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百年金融情報商道瓊斯揭露AML設計關鍵，先靠10層資料 ...

關凱而表示，也別以為客戶都來自臺灣就掉以輕心，「因為全球制裁名單上也有不少臺灣民眾與企業。」 其他風險等級較高者，還包括政治人物及其密切關係人員 ...

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