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沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐的風險評估常見問題

... 風險與更高風險相比,以確定總體固有客戶風險。金融機構的風險分類方法必須被明確 ... 可考慮以下列定義描述應用於3 等級評等量表的剩餘風險程度: 低度剩餘風險:金融機構 ...

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