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客戶盡職調查– 後巴拿馬文件時代金融機構應有之應變行動

法律實體的定義目前不包括政府機關、公營事業機構、. 外國政府機關…等8 種類型法人，但是，如果一個客戶. 來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險國家或. 地區，企業 ...

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