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風險程度於確認客戶身分及對客戶身份之持續審查,將採

... 高風險客戶,金融機構應至少每年檢視一次。 金融機構對客戶身份辨識與驗證程序,得以過去執行與保存資料為依據,無須. 於客戶每次從事交易時,一再辨識及驗證客戶之身份。但 ...

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