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防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度

在客戶風險等級評估時，有高風險情況除仍要執行一般查核程序(CDD)，高風險. 必需另加強查核客戶之「資金來源」及「交易目的」，並視情況親自拜訪現場外，. 另依下列不同 ...

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