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反洗錢及反恐融資指引

4.6 如3.1 所述，預防及遏止清洗黑錢犯罪之第2/2006 號法律第三條清楚訂. 定清洗黑錢犯罪之定義。 ... b) 除強化客戶盡職調查之外，機構須就高風險客戶採取其他防. 禦措施， ...

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