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【行業冷知識】銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻傻分不清 ...

- 「盡職」之意為銀行與新客戶建立關係後仍須盡力審查客戶資金來源。 - 如客戶有新業務往來，銀行須審視其性質和有否涉及高風險地區等。 ... 定義） - 簡單 ...

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