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國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識

人進行定義或設有門檻，然依金融機構防制洗. 錢辦法( 民國107 年11 月14 日修正) 第3 ... 風險管理，強化對於高風險客戶實質受益權之. 驗證，並於無法驗證時，考慮提高該 ...

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