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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

客戶風險. 2.5. 當評估客戶風險時，金融機構應考慮客戶是誰人、從事哪些業. 務，以及任何其他可能顯示客戶涉及較高風險的資料。 2.6. 如客戶的法律形式容許個人卸除本身的 ...

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