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國際洗錢防制交易監控之產業觀察與未來展望| 安永台灣

多維度的風險分析：建構不同面向的分析方法，調查涉及最多風險維度的群體。如當剖析資料時，可根據客戶類型排除低風險的客群；亦可依據涉及多個交易通路與 ...

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