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高風險客戶定義
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伍、客戶審查
若未能確認實質受益人,指定之非金融事業或人員應將此業務. 關係或相關活動/ 交易視為較高風險,並採取抵減風險措施,. 並考慮向法務部調查局洗錢防制處申報可疑交易。 於 ...
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