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金融機構防制洗錢辦法

本辦法用詞定義如下： ... 三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次 ...

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